República Dominicana

Seminario Taller de Lavado de Activos

Seminario Taller de Lavado de Activos

Descripción del servicio

Seminario Taller cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a través del cumplimiento de las Leyes y la utilización de las herramientas definidas para ello.

A quién va dirigido

Estudiantes universitarios, Empresas, Entidades Estatales, Asociaciones profesionales

Servicio ofrecido por el departamento de Academia de Control de Drogas , Dirección Nacional de Control de Drogas.

Tel.: 809-221-4166 ext. 6238 . | Correo: academia@dncd.mil.do .

Requerimientos o requisitos

  • Ser una entidad jurídica pública o privada.
  • Tener disponibilidad de espacio físico para impartir la charla.
  • Un mínimo de 20 personas.
  • Procedimientos a seguir

  • Remitir una comunicación al presidente de la DNCD con las siguientes características:
  • Papel timbrado de la institución que solicita.
  • Cantidad de participantes.
  • Fecha propuesta o sugerida.
  • Correo electrónico y teléfono de la persona de contacto.
  • Horario de prestación

    De Lunes a Viernes , de 8:00 a.m. hasta 4:00 p.m.

    Costo

    Gratuito

    Tiempo de realización

    5 día(s) laborables.

    Acceso web

    Enlace no disponible

    Canal de prestación

    Presencial

    Información adicional

    Duración del Seminario-Taller: 4 horas Duración del Seminario-Taller: 4 horas